数字经济时代洗钱犯罪的治理困境与应对策略

分类： 法学 >> 刑法学 提交时间： 2024-07-05 合作期刊: 《北京警察学院学报》

任彦君 聂冉

摘要：数字经济时代，洗钱犯罪衍生出了更多的行为方式，如利用虚拟货币洗钱、借助跑分平台、电商平台、直播平台等网络平台洗钱。网络的应用促使洗钱犯罪升级，使得我国反洗钱工作陷入以下困境：相关主体对洗钱犯罪定位追踪、纵深打击的难度提升；涉案电子数据取证、存证、证明困难重重；洗钱罪规制范围受限、适用空间较小；反洗钱国际合作进程不甚畅通。为遏制洗钱犯罪，应从以下方面着手：以科技持续赋能反洗钱工作，提升效率；对洗钱犯罪进行全链条、全方位打击，严防其死灰复燃；持续改进、完善涉案电子数据的取证、存证和证明工作，保证其完整性、真实性与证明力；对洗钱罪进行适当扩容，增强洗钱犯罪刑法规制之周延性；不断加强域外合作，协同推进国际反洗钱工作进程。 

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